Política AML & KYC
A Empresa adere e cumpre os princípios de "Conheça seu cliente" (KYC), que têm como objetivo prevenir crimes financeiros e lavagem de dinheiro por meio da identificação e diligência de clientes.
A Empresa reserva-se o direito, a qualquer momento, de solicitar qualquer documentação KYC que considere necessária para determinar a identidade e localização de um usuário em <. Reservamos o direito de restringir o serviço, pagamento ou retirada até que a identidade seja devidamente determinada, ou por qualquer outro motivo de acordo com nosso exclusivo critério com base no quadro legal.
Adotamos uma abordagem baseada em risco e realizamos verificações rigorosas de diligência de todos os clientes, clientes e transações. De acordo com as regulamentações de combate à lavagem de dinheiro, utilizamos três estágios de verificações de diligência, dependendo do risco, transação e tipo de cliente.
SDD — diligência simplificada é usada em casos de transações de risco extremamente baixo que não atendem aos limites necessários.
CDD — diligência devida do cliente é o padrão para verificações de diligência, usadas na maioria dos casos para verificação e identificação.
EDD — Enhanced Due Diligence é usada para clientes de alto risco, transações de grande porte ou casos especiais.
Separadamente e além do exposto acima, quando um usuário solicita uma retirada de qualquer valor dentro do betsmore.com ou tenta ou completa uma transação considerada suspeita, então é obrigatório que eles completem o processo KYC completo.
Durante este processo, o usuário terá que fornecer alguns detalhes básicos sobre si mesmos e, em seguida, fazer o upload de:
- Uma cópia de um documento de identidade com foto emitido pelo governo (em alguns casos, frente e verso, dependendo do documento de identidade).
- Uma selfie deles mesmos segurando o documento de identidade.
- Um extrato bancário ou conta de serviço público.
- Comprovante de Identidade
- a. Assinatura está presente
- b. O país não está em um dos seguintes países restritos: Áustria, França e seus territórios, Alemanha, Países Baixos e seus territórios, Espanha, União das Comores, Reino Unido, Estados Unidos e seus territórios, Todos os países na lista negra do GAFI, qualquer outra jurisdição considerada proibida pela Autoridade Financeira Offshore de Anjouan.
- c. Nome completo corresponde ao nome do cliente
- d. O documento não expira nos próximos 3 meses
- e. O proprietário tem mais de 18 anos de idade?
- Comprovante de Residência
- a. Extrato bancário ou conta de serviço público
- b. O país não está em um dos seguintes países restritos: Áustria, França e seus territórios, Alemanha, Países Baixos e seus territórios, Espanha, União das Comores, Reino Unido, Estados Unidos e seus territórios, Todos os países na lista negra do GAFI, qualquer outra jurisdição considerada proibida pela Autoridade Financeira Offshore de Anjouan.
- c. Nome completo corresponde ao nome do cliente e é o mesmo que no comprovante de identidade
- d. Data de emissão: nos últimos 3 meses
- Selfie com Documento de Identidade
- a. O titular é o mesmo que no documento de identidade acima
- b. O documento de identidade é o mesmo que em "1". Certifique-se de que a foto/número de identificação sejam iguais
- Quando o processo KYC não é bem-sucedido, o motivo é documentado e é criado um ticket de suporte no sistema. O número do ticket, juntamente com uma explicação, é comunicado de volta ao usuário.
- Quando todos os documentos apropriados estão em nossa posse, a conta é aprovada.
